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Prevención de Lavado de dinero o cacería de brujas
Actualmente, gran número de países implementan diversos mecanismos para identificar a las personas y empresas que, mediante diversas operaciones, se dedican al blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero. Estos mecanismos son también utilizados para identificar a los fondos destinados al financiamiento de actividades terroristas y a las personas que los manejan, así como a las que los reciben.